مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • خبراء متخصصين
  • اربع ساعات تدريبية لليوم التدريبي
  • تكون ايام التدريب من الأحد وحتى الخميس للإسبوع التدريبي
  • الحقيبة التدريبية
  • منسق تدريبي طوال فترة تنفيذ البرنامج لمتابعة سير العملية التدريبية
  • شهادة اجتياز النشاط من الشركة العربية للإستشارات والتدريب والدعم الفني (ACTS).

مواعيد التفعيل

مواعيد التفعيل

كود المدينة بداية الانعقاد نهاية الانعقاد
TR11145\1 القاهرة 13 - أغسطس- 2023 17 - أغسطس- 2023
TR11145\2 القاهرة 21 - مايو- 2023 25 - مايو- 2023

    وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الإرهاب. وصف الإطار الدولي لعملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بيان الإطار القانونى والرقابي المختص بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. التعرف على دور ووظيفة وحدات الاستخبارات المالية المحلية والدولية. وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة. توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية. تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية.
    الجزء الأول: التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما هو غسل الأموال؟ تجريم غسل الأموال طبقا للقانون المصري ما هو تمويل الإرهاب؟ الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب كيفية إجراء عملية غسل الأموال؟ تأثيراتظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجزء الثاني: الإطار الدولي لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب اتفاقيات الأمم المتحدة مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال (FATF) التوصيات الأربعون الخاصة بغسل الأموال التوصيات التسع الخاصة بتمويل الإرهاب لجنة بازل للرقابة المصرفية مجموعة إجمونت Egmont Group المنظمة الدولية لهيئات أسواق المالInternational Organization for Securities Commissions (IOSCO) الجمعية الدولية للرقابة على التأمين International Association for Insurance Supervision (IAIS) موضوعات أخرى الجزء الثالث: الإطار التشريعي والرقابي المصري لمكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب التزامات المؤسسات المالية التزامات السلطات الرقابية والإشرافية التزامات هيئات تنفيذ القانون الجزء الرابع: وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ما هي وحدة الاستخبارات المالية؟ أنواع وحدات الاستخبارات المالية وظائف وحدة الاستخبارات المالية وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية التأسيس الدور التعاون المحلي والدولي الجزء الخامس: إجراءاتأعمال الفحص اللازمة للعملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب إجراءات الفحص الناف للجهالة سياسات قبول العملاء التحقق من هوية العميل والمستفيدين الحقيقيين وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات تعزيز أعمال الفحص النافي للجهالةفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب المنهج القائم على تقييم المخاطر تصنيف المخاطر إجراءات الفحص النافي للجهالةللمعاملات ذات المخاطر العالية إجراءات الفحص النافي للجهالةللعملاء أصحاب المخاطر العالية الجزء السادس: المعاملات والأنشطة المشكوك فيها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة المؤشرات الإرشادية لمتابعة المعاملات المشكوك في علاقتها بتمويل الإرهاب استخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشكوك فيها رفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشكوك فيها الجزء السابع: دور الرقابةوالالتزام تعريف الالتزام مخاطر عدم الالتزام أساسيات وظيفة الرقابة والالتزام مؤهلات المسئول عن الرقابة والالتزام العلاقة بين وظيفة الالتزام والمراجعة الداخلية المسئول عن الإفصاح عن عمليات غسل الأموال المؤهلات الرئيسية السلطات والصلاحيات الأدوار. الجزء الثامن: دراسة المؤشرات ودراساتالحالة أمثلة وحالات لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
    يوجه هذا البرنامج إلى الموظفين العاملين في المؤسسات المالية و/أو المؤسسات التي يرتبط عملها بمكافحة غسل الأموال.

تسجيل


الخطة التدريبية

يمكنكم تحميل الخطة التدريبية كاملة موضحا بها كافة البرامج التدريبية والمبنية على نتائج البحوث والدراسات الميدانية التي تمت بهدف تطوير العنصر البشري في كافة القطاعات الإدارية.

المحتوى العلمي للبرنامج

يمكنكم تحميل المحتوى العلمي للبرنامج كاملاً من هنا



استفسارات

في حالة وجود أية استفسارات أخرى متعلقة بتنفيذ البرنامج التدريبي يمكنكم التواصل معنا بالضغط هنا، وسوف يقوم أحد ممثلي إدارة التدريب بالتواصل معكم قريبا

Back to top